GlobalBPA

Cette formation professionnelle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme.

CHOISIR & PARAMÉTRER SES OUTILS INFORMATIQUES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Objectifs pédagogiques

Cette formation professionnelle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme. A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de choisir vos outils informatiques pour mettre en place un système de contrôle et de lutte contre le blanchiment des capitaux, et vous aurez connaissances suffisantes pour paramétrer correctement ces outils.

ACTUALISATION:

  • Date de création: 1 Jan 2019
  • Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021

– R011

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

1 demi-journée

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

3-Perfectionnement

TARIF

995€ HT

Avant la formation

Classe inversée
  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1. Fondamentaux de la lutte contre le blanchiment

  • Rappel des principales obligations légales
  • Revue des bonnes pratiques nationales et internationales concernant les typologies de risques
  • Revue des typologies des situations de blanchiment

2. Scoring

  • Définir sa stratégie de scoring
  • Définir le paramétrage de ses systèmes
  • L'Intelligence Artificielle : promesses et réalités
  • Cas pratique : analyse de quelques situations réelles

3. Outils informatiques de lutte contre le blanchiment financier

  • Choisir ses outils de profilage
  • Choisir ses outils d’identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
  • Choisir ses outils de filtrage antiterroriste

A l'issue de la formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA

Public visé

  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables conformité

Prérequis

  • Etre en charge ou participer au fonctionnement de la cellule anti-blanchiment d'un établissement financier
  • Comprendre les mécanismes utilisés par les différents outils
  • Comprendre les données utiles aux différents outils
  • Pouvoir choisir parmi plusieurs outils
REFNom de la formationDate
R011Choisir et paramétrer ses outils informatiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorismeNous contacter
  • Une formation très opérationnelle

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