CHOISIR & PARAMÉTRER SES OUTILS INFORMATIQUES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Objectifs pédagogiques
Cette formation professionnelle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme. A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de choisir vos outils informatiques pour mettre en place un système de contrôle et de lutte contre le blanchiment des capitaux, et vous aurez connaissances suffisantes pour paramétrer correctement ces outils.
ACTUALISATION:
- Date de création: 1 Jan 2019
- Dernière date de mise à jour: 1 Jan 2021
DURÉE
1 demi-journée
PLACES
10 places
LIEU
Internet
NIVEAU
3-Perfectionnement
TARIF
995€ HT
Avant la formation
Classe inversée
- Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).
Test de positionnement
- Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA
1. Fondamentaux de la lutte contre le blanchiment
- Rappel des principales obligations légales
- Revue des bonnes pratiques nationales et internationales concernant les typologies de risques
- Revue des typologies des situations de blanchiment
2. Scoring
- Définir sa stratégie de scoring
- Définir le paramétrage de ses systèmes
- L'Intelligence Artificielle : promesses et réalités
- Cas pratique : analyse de quelques situations réelles
3. Outils informatiques de lutte contre le blanchiment financier
- Choisir ses outils de profilage
- Choisir ses outils d’identification des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
- Choisir ses outils de filtrage antiterroriste
A l'issue de la formation
- Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA
Public visé
- Responsables anti-blanchiment
- Responsables conformité
Prérequis
- Etre en charge ou participer au fonctionnement de la cellule anti-blanchiment d'un établissement financier
- Comprendre les mécanismes utilisés par les différents outils
- Comprendre les données utiles aux différents outils
- Pouvoir choisir parmi plusieurs outils
| REF | Nom de la formation | Date |
|---|---|---|
| R011 | Choisir et paramétrer ses outils informatiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme | Nous contacter |
- Une formation très opérationnelle
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