GlobalBPA

Banques: Reconnaitre et détecter les activités criminelles de la 6eme directive anti-blanchiment (LCB-FT) - AML6D

Objectifs pédagogiques

Pour le secteur bancaire et des sociétés financières:

  • Comprendre la teneur des activités criminelles mentionnées dans la 6e directive anti-blanchiment (LCB-FT)
  • Savoir reconnaitre les situations à risque (approche opérationnelle)

ACTUALISATION:

  • Date de création: 15 Dec 2020
  • Dernière date de mise à jour: 15 Dec 2020

– LCBFT-BPA-CV-11
DOKELIO:

Coordination formation
+33 (0)1 83 64 13 21
Par courriel

Référent pédagogique
Par courriel

DURÉE

3h30

PLACES

10 places

LIEU

Internet

NIVEAU

2-Compétence opérationnelle

TARIF

900€ HT

  • Programme
  • Public & Prérequis
  • Méthode & évaluation
  • Dates & lieux
  • plus...

1. Présentation rapide des articles clés de la 6e directive

  • La définition du blanchiment des capitaux
  • La responsabilité des personnes morales
  • Les activités criminelles

2. Comprendre les activités criminelles visées

Pour chacune des activités criminelle visée:

  • Participation à un groupe criminel organisé et racket d’extorsion, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2008/841/JAI;
  • Terrorisme, y compris toute infraction prévue dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ;
  • Traite des êtres humains et trafic illicite de migrants, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil  et dans la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil;
  • Exploitation sexuelle, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil ;
  • Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil ;
  • Trafic d’armes;
  • Trafic illicite de biens volés et d’autres biens;
  • Corruption, y compris toute infraction prévue dans la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne  et dans la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ;
  • Fraude, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil ;
  • Contrefaçon de monnaie, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil ;
  • Contrefaçon et piratage de produits;
  • Infractions contre l’environnement, y compris toute infraction prévue dans la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil ou dans la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil ;
  • Meurtre et blessures corporelles graves;
  • Enlèvement, séquestration et prise d’otage;
  • Vol avec ou sans violences;
  • Contrebande;
  • Infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, telles qu’elles sont définies en droit national;
  • Extorsion;
  • Faux;
  • Piraterie;
  • Délit d’initié et manipulation de marché, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil ;
  • Cybercriminalité, y compris toute infraction prévue dans la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil ;

La classe virtuelle présente:

  1. La définition et la nature de chaque activité criminelle
  2. Les principaux scénarios de risques connus pour chacune des activités criminelle, avec sa contextualisation en fonction du secteur d'activité des participants. Les participants sont invités à un échange actif sur ces scénarios à risque. Prise en compte des différents marchés de la banque (particulier, professionnels, entreprises, ...) et/ou services des sociétés financières (leasing, crédit bail, crédit à la consommation, etc)
  3. Sollicite activement les participants quant aux indicateurs de détections à utiliser pour détecter de telles activités criminelles.

Programme déposé ©BPA, globalBPA.com, 2020

Public visé

  • Commerciaux
  • Gestionnaires
  • Analystes sécurité financière
  • Correspondants et déclarants TRACFIN
  • Responsables compliance
  • Responsables de la conformité
  • Responsable du contrôle permanent
  • Responsables des risques
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de la fraude
  • Juristes
  • Auditeurs internes

Prérequis

Connaissances et compétences

  • Aucun prérequis

Matériels et logiciels

  • Une connexion internet (fixe avec un câble Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
  • Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
  • Une webcam (option)
  • Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
  • Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette

Modalités de sélection des stagiaires

  • Les stagiaires sont sélectionnés par le commanditaire de la formation.
  • Ces stagiaires auront préalablement satisfait au questionnaire de pré-positionnement transmis par l’organisme de formation.

Sanction visée:

  • Certificat BPA

Modalités d’évaluation des acquis

Consultez notre processus d’évaluation des acquis qui s'appuie sur la plateforme e-learning BPA .

La plateforme e-learning BPA permet:

  • La gestion des parcours individuels et leur individualisation
  • La vérification des prérequis,
  • La mise en place des évaluations amont et aval,
  • Le recueil des attentes des participants afin de personnaliser au mieux le déroulé de la classe virtuelle.

La plateforme e-learning BPA couplée à son hub digital avec les bases de connaissances offre un accès à  la documentation préalable à consulter avant la tenue de la classe virtuelle, pour en tirer un meilleur profit.

Modalités pédagogiques, moyens et outils

Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :

Méthodes Pédagogiques :

  • La formation est basée sur une pédagogie alternant cours, échanges (synchrones et asynchrone) et cas pratiques

Moyens Pédagogiques :

  • Accès à un cours e-learning (démarche de classe inversée)
  • Remise des supports de cours en version dématérialisée (dans le cours e-learning)
  • Cas pratiques « fil rouge »
Lieu Date
Internet 8 Jan 2020 9h-12h30
Internet 22 Jan 2020 9h-12h30
Internet 5 Fev 2020 9h-12h30
Internet 12 Mars 2020 9h-12h30
Internet 26 Mars 2020 9h-12h30

Les réponses aux questions fréquentes (FAQ)

Equivalence

  • Sans objet

Passerelles

Sans objet

Suite de parcours

Possibilité de suivre les autres formations relatives à la thématique.

Débouchés Professionnels

Le certificat de cette formation permet à des professionnels évoluant dans le domaine de la conformité, du contrôle ou des risques de démontrer l'actualité de leurs connaissances opérationnelles.

SOUHAITEZ-VOUS ÉCHANGER SUR CE SUJET ?

ces formations PEUVENT AUSSI VOUS INTÉRESSER