Assurances: Reconnaitre et détecter les activités criminelles de la 6eme directive anti-blanchiment (LCB-FT) - AML6D
Objectifs pédagogiques
Pour le secteur de l’assurance et du courtage:
- Comprendre la teneur des activités criminelles mentionnées dans la 6e directive anti-blanchiment (LCB-FT)
- Savoir reconnaitre les situations à risque (approche opérationnelle)
Vous êtes banquier ou société financière?
Consultez l’autre fiche formation dédiée au secteur bancaire (LCBFT-BPA-CV-11)
Actualisation:
- Date de création: 15 Dec 2020
- Dernière date de mise à jour: 15 Dec 2020
DURÉE
3h30
PLACES
10 places
LIEU
Internet
NIVEAU
2-Compétence opérationnelle
TARIF
900€ HT
- Programme
- Public & Prérequis
- Méthode & évaluation
- Dates & lieux
- plus...
1. Présentation rapide des articles clés de la 6e directive
- La définition du blanchiment des capitaux
- La responsabilité des personnes morales
- Les activités criminelles
2. Comprendre les activités criminelles visées
Pour chacune des activités criminelle visée:
- Participation à un groupe criminel organisé et racket d’extorsion, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2008/841/JAI;
- Terrorisme, y compris toute infraction prévue dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ;
- Traite des êtres humains et trafic illicite de migrants, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil et dans la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil;
- Exploitation sexuelle, y compris toute infraction prévue dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil ;
- Trafic d’armes;
- Trafic illicite de biens volés et d’autres biens;
- Corruption, y compris toute infraction prévue dans la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne et dans la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil ;
- Fraude, y compris toute infraction prévue dans la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil ;
- Contrefaçon de monnaie, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- Contrefaçon et piratage de produits;
- Infractions contre l’environnement, y compris toute infraction prévue dans la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil ou dans la directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- Meurtre et blessures corporelles graves;
- Enlèvement, séquestration et prise d’otage;
- Vol avec ou sans violences;
- Contrebande;
- Infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, telles qu’elles sont définies en droit national;
- Extorsion;
- Faux;
- Piraterie;
- Délit d’initié et manipulation de marché, y compris toute infraction prévue dans la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- Cybercriminalité, y compris toute infraction prévue dans la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil ;
La classe virtuelle présente:
- La définition et la nature de chaque activité criminelle
- Les principaux scénarios de risques connus pour chacune des activités criminelle, avec sa contextualisation en fonction du secteur d'activité des participants. Les participants sont invités à un échange actif sur ces scénarios à risque. Prise en compte des différentes garanties/contrats d'assurance.
- Sollicite activement les participants quant aux indicateurs de détections à utiliser pour détecter de telles activités criminelles.
Programme déposé ©BPA, globalBPA.com, 2020
Public visé
- Commerciaux
- Gestionnaires
- Analystes sécurité financière
- Correspondants et déclarants TRACFIN
- Responsables compliance
- Responsables de la conformité
- Responsable du contrôle permanent
- Responsables des risques
- Responsables anti-blanchiment
- Responsables de la fraude
- Juristes
- Auditeurs internes
Prérequis
Connaissances et compétences
- Aucun prérequis
Matériels et logiciels
- Une connexion internet (fixe avec un câble Ethernet - ou mobile avec une liaison en 4G minimum)
- Un environnement calme (sinon vous devrez couper votre micro)
- Une webcam (option)
- Une paire d'écouteur de téléphone mobile ou un casque avec un micro pour la connexion audio sur votre ordinateur ou tablette
- Un téléphone fixe, si vous n'utiliser l'audio par l'ordinateur ou la tablette
Modalités d’EVALUATION des acquis
Consultez notre processus d’évaluation des acquis qui s'appuie sur la plateforme e-learning BPA .
La plateforme e-learning BPA permet:
- La gestion des parcours individuels et leur individualisation
- La vérification des prérequis,
- La mise en place des évaluations amont et aval,
- Le recueil des attentes des participant afin de personnaliser au mieux le déroulé de la classe virtuelle.
La plateforme e-learning BPA couplée à son hub digital avec les bases de connaissances offre un accès à la documentation préalable à consulter avant la tenue de la classe virtuelle, pour en tirer un meilleur profit.
Modalités pédagogiques, moyens et outils
Pour mener à bien sa prestation, BPA met en œuvre les moyens et outils suivants :
Applicable à la formation | Description des méthodes, moyens et outils |
Oui | CONNAISSANCE :
|
Oui | COMPRÉHENSION :
|
Oui | APPLICATION :
|
Oui | ANALYSE :
|
Oui | SYNTHÈSE :
|
Oui | ÉVALUER :
|
Lieu | Date |
Internet | 7 Jan 2020 9h-12h30 |
Internet | 15 Jan 2020 9h-12h30 |
Internet | 29 Jan 2020 9h-12h30 |
Internet | 4 Février 2020 9h-12h30 |
Internet | 19 Mars 2020 9h-12h30 |
Consultez
- Nos FAQ pour le stagiaire
- Nos FAQ pour le responsable de formation
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