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Si les références n’ont pas besoin de filtres Secteurs/Thématiques => on peut tout afficher dès cette page-ci.
Et on peut alors se servir des différents outils de mise en page proposés par le page Builder comme la Masonry ci-dessous…

Possibilité faire des points d’entrée vers les secteurs et thématiques :
– SECTEURS : BanqueAssuranceIntermédiation assurance (courtage)
– THEMATIQUES : RisquesBlanchimentDispositif de gestion des risques
(dès qu’on veut croiser Catégorie + Tags => on retombe sur page d’archive blog)

Développer les procédures et outils spécifiques du dispositif Compliance et le déployer sur une zone pilote

BPA par sa connaissances de lois et des meilleures pratiques au niveau international, est sollicité pour la construction du dispositif "Ethic & Compliance"
Une fois le dispositif de compliance défini, le client a demandé à BPA de détailler le fonctionnement du dispositif "ethic & compliance", en proposant les chartes, procédures et autres outils permettant au dispositif "ethic & compliance" de fonctionner.
16/09/2018/par Webmaster (globalBPA)

Définir le dispositif Compliance du Groupe

Le groupe est présent dans 150 pays, coté à la bourse de Paris et de New-York, avec 150 000 collaborateurs.

A la demande des Commissaires Aux Comptes, le groupe doit se doter d'un dispositif anti-fraude et de compliance.
16/09/2018/par Webmaster (globalBPA)

Renforcer le dispositif de Sécurité Financière de la ligne métier, en France et à l’international

Le client souhaite renforcer son dispositif de prévention du risque LCB-FT en France et à l'international (Hong-Kong, Singapour, Taiwan, Italie, Londres, News-York).
31/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Définir la stratégie de filtrage anti-terroriste de la ligne métier, en France et à l’international

Le client souhaite re-définir sa stratégie de filtrage anti-terroriste pour la ligne métier assurance en prenant en compte ses spécificités
31/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Faire évoluer la gouvernance d’un groupe mutualiste

Le client souhaite adapter les structure de gouvernance du groupe aux exigences de solvabilité 2
31/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Uniformiser les pratiques de gestion des risques dans le groupe

Le client souhaite uniformiser la pratique de gestion des risques entre ses différents métiers (Médias, Construction, Télécommunications)
18/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Définir une vision de la politique anti-corruption du Groupe

Le client souhaite sensibiliser les collaborateurs et le président aux risques de corruption et sur la nécessité de se doter d'un dispositif de compliance pour ce groupe multi-national
18/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Cartographier le risque de corruption

Le client souhaite évaluer son exposition au risque de corruption en vue de consolider et ajuster son dispositif compliance
18/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Apporter l’expertise LCB-FT et la méthodologie d’analyse pour l’audit des filiales du Groupe

Le client souhaite bénéficier de la meilleure expertise pour renforcer la pertinence de ses audits anti-blanchiment (LCB-FT) lors de ses missions d'audit groupe et/ou de l'audit des filiales
16/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Mettre en place un dispositif de maitrise des risques opérationnels et de prévention de la corruption

Coaching pour l'étalonner et renforcer le dispositif de gestion des risques et de prévention de la corruption
16/07/2018/par Webmaster (globalBPA)

Plan de défense et de remédiation pour un agent immobilier jugé par la Commission Nationale des Sanctions pour blanchiment

Un cabinet d'avocat a demandé à BPA de venir en appui technique pour:

Fiabiliser le dossier de défense de son client, un agent immobilier qui devait passer en jugement devant la Commission Nationale des Sanctions pour blanchiment des capitaux.
Proposer un plan de remédiation avant la tenue de l'audience de jugement.
06/06/2017/par Webmaster (globalBPA)

Définir une politique de gestion des données sensibles pour le groupe

Le groupe souhaite identifier les données "sensibles" pour mettre en place une stratégie de protection adaptée et cohérente pour toutes les entités du groupe.
05/11/2010/par Webmaster (globalBPA)