Le trésorier face à la fraude: comment la détecter et la prévenir ?

Le trésorier est au cœur des flux financiers de l’entreprise. De part cette position, il est un acteur privilégié pour détecter des situations à risques et il est aussi une proie très prisée de certains acteurs internes et externes à l’entreprise. Comprendre la fraude, c’est augmenter sa sécurité et celle de l’entreprise.

Durée

1 jour

Places

10 places

Lieu

Paris

Niveau

2-Compétences opérationnelles

Tarifs

1 450 € HT

Programme

AVANT La formation

Classe inversée

  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).

Test de positionnement

  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1. Qu’est ce que la fraude?

  • Les chiffres clés, les tendances
  • Les différentes définitions légales et réglementaires

2. L’environnement normatif de lutte contre la fraude

  • Au niveau international, européen, et français, quelles sont mes obligations?
  • De quelle protection puis-je bénéficier?
  • Quelle responsabilité en cas de fraude?

3. Les fondamentaux du risque de fraude

  • Les différents modes de classification des risques de fraude
  • Le triangle de la fraude
  • Le profil de risque d’une entreprise

EXERCICE: Savez-vous reconnaitre ce risque?

4.  Notions de contrôle interne

  • Niveaux de contrôle et ligne de défense
  • Fonctionnement d’un dispositif de contrôle interne
  • La gestion des risques  (le modèle COSO)
  • La cartographie des risques

EXERCICE: Élaborons une cartographie du risque de fraude

5. Situations à risque et indicateurs de détection de fraude

  • Où sont les principaux risques dans les processus du trésorier?
  • Quels sont les zones d’exposition dans les autres processus finance
  • Définir des seuil et des limites d’appréciation
  • Comprendre la fraude à l’identité
  • Comprendre la fraude aux moyens de paiement
  • Comprendre la cybercriminalité

EXERCICE: Études de cas pratiques

6. Le dispositif de prévention de la fraude

  • Au niveau de l’entreprise: les composantes essentielles d’un dispositif effectif, les rôles et responsabilités des différents acteurs
  • Au niveau de la filière finance: les outils et méthodes de détections
  • Le pilotage du dispositif anti-fraude: la détection, le traitement et la récupération

EXERCICE: Élaborer des indicateurs d’alerte

7. Faire face à un cas de fraude

  • Méthodologie d’investigation
  • Porter plainte

A l’ISSUE DE LA Formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA
Public concerné
  • Trésoriers d’entreprise
Objectifs
  • Comprendre les mécanismes de fraude
  • Comprendre les points de faiblesse
  • Connaitre les principales techniques de fraude
  • Etre en mesure de mettre en place des mesures préventives
Prérequis
  • Aucun
Dates
REFNom de la formationDate
R051Le trésorier face à la fraude: comment la détecter et la prévenir ?Nous contacter
Les Plus
  • Une formation opérationnelle

Votre formateur

ANDRÉ JACQUEMET
Associé-fondateur du cabinet de conseil BPA

Spécialisé dans les domaines de l’éthique et de la compliance pour protéger les entreprises et leurs dirigeants

LinkedIn Twitter

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?