PROGRAMME DE FORMATION

Objectifs pédagogiques:

  • Savoir appliquer le bon niveau de vigilance
  • Connaitre les diligences à mettre en oeuvre

Environnement d’activité:

  • Leasing : crédit-bail
  • Crédit affecté
  • Location longue durée
  • Tenue de compte de dépôt sur livret
  • Assurances (dommage, auto, ADI)

La connaissance client dans le contexte de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT)

Déroulé

Proposition de contenu pour discussion seulement

Module Ref
TitreObjectif pédagogique
Modalité
Durée
estim.
Validation
CLIENT_OPTION: Test de positionnement
  • Évaluer les connaissances des stagiaires pour ultérieurement personnaliser le parcours
  • e-learning
5 mnQCM
CLIENT_Pourquoi maintenir une vigilance continue?
  • Teaser
  • Vidéo d’un responsable interne (préférable) ou d’un expert externe
30 saucune
CLIENT_Qu’est-ce que la relation d’affaires?
  • Comprendre la notion de relation d’affaires
  • e-learning ou vidéo ou autre
2 mnOption: QCM inclus
CLIENT_Maitriser la relation d’affaires
  • Connaitre les obligations relatives à l’entrée en relation d’affaires et pendant la relation d’affaires
  • e-learning
5 mnOption: QCM inclus
CLIENT_Les 5 étapes de la connaissance client
  • Connaitre les étapes à sécuriser (Identif. vérif Id, etc.) dans une relation face à face ou à distance
  • e-learning ou vidéo
5 mnOption: QCM inclus
CLIENT_Le bénéficiaire effectif
  • Connaitre  la notion de BE
  • Savoir mettre en oeuvre les diligences associées (que rechercher, dans quelles conditions, comment s’y prendre et juqu’où aller)
  • e-learning ou Vidéo (plusieurs micro séquences)
5 mnOption: QCM inclus
CLIENT_La Personne Politiquement Exposée (PPE)
  • Savoir reconnaitre une PPE
  • Connaitre la conduite à tenir face à une PPE (en entrée en relation et pendant la relation d’affaires)
  • e-learning ou vidéo ou autre
3 mnOption: QCM inclus
CLIENT_La personne « gelée »
  • Connaitre ce qu’est une personne faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs
  • Connaitre la conduite à tenir face à une PPE
  • e-learning ou vidéo
2 mnOption: QCM inclus
CLIENT_Comment évaluer le risque LCB-FT d’une situation?
  • Comprendre les principaux facteurs de risques à prendre en compte, d’une façon générale (tous métiers)
  • e-learning ou vidéo
3 mnOption: QCM inclus
CLIENT_Qu’est ce que la vigilance?
  • Comprendre la notion de vigilance et sa relation au risque d’une situation
  • e-learning ou vidéo
5 mnOption: QCM inclus
CLIENT_Comment adapter sa vigilance en cas de risque faible?
  • Connaitre la conduite à tenir en cas de risque faible
  • e-learning ou vidéo
3 mnOption: QCM inclus
CLIENT_Comment adapter sa vigilance en cas de risque élevé?
  • Connaitre la conduite à tenir en cas de risque élevé
  • e-learning ou vidéo
3 mnOption: QCM inclus
CLIENT_MODULE SPECIFIQUE METIER: Les principaux risques liés à mon activité
  • Connaitre les principaux risques liés à mon métier (issue de la cartographie des risques)
  • e-learning ou page web
2 mnOption: QCM inclus
CLIENT_Connaitre l’environnement réglementaire LCB-FT
  • Les normes applicables
  • Pages web avec lien vers textes et/ou institutions clés
 2 mnOption: QCM inclus
CLIENT_Connaitre l’environnement réglementaire LCB-FT
  • Les 6 obligations principales LCB-FT
  • e-learning ou vidéo avec incrustation
5 mnOption: QCM inclus
CLIENT_OPTION: Validation des acquis
  • Evaluer les acquis
  • e-learning
10 mnQCM

Durée totale estimée (hors options): 45 mn