Fraude et évasion fiscale: Les montages à risque – clientèle entreprise

Les #PanamaPapers, #LuxLeaks, #SwissLeaks, #Cumex, ainsi que les pratiques fiscales des GAFA et d’autres champions nationaux ont mis en évidence l’utilisation de pratiques moralement douteuses et parfois légalement condamnables.

L’OCDE et les pays signataires, les grands bailleurs de fonds, ont mis en place un cadre visant à lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscale des entreprises.

La lutte contre la fraude et l’évasion fiscale relève du dispositif de prévention du risque de blanchiment des capitaux.

La banque doit pouvoir et savoir détecter les montages à risque.

Cet atelier pratique vous en donne les moyens.

Durée

1 demi-journée

Places

10 places

Lieu

Paris

Niveau

2-Compétences opérationnelles

Tarifs

610 € HT