Accès rapides:
Liste des conventions judiciaires d’intérêt public conclues au titre de la loi Sapin 2
FRANCE: Etat des Conventions Judiciaires d’Intérêt Public (CJIP)
Contexte
La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a été instituée par l’article 22 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite “Sapin 2”, insérée au nouvel article 41-1-2 du code de procédure pénale, et précisée par le décret n°2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la CJIP et au cautionnement.
La CJIP présente une analogie avec le dispositif de plaider-coupable, mais ne s’applique qu’aux personnes morales.
Elle fait écho au mécanisme anglo-saxon de transaction, le DPA ou Deferred Prosecution Agreement très souvent mis en œuvre au titre du FCPA par le département de la justice américain (DoJ).
Données
Mise à jour: 5 Janvier 2019
| Date | Société | Motif | Amende (€) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 24-mai-18 | SOCIETE GENERALE SA | Corruption d'agents publics | 250 150 755,00 | Plus programme de mise en conformité |
| 04-mai-18 | POUJAUD SAS | Corruption d'agents privés | 420 000,00 | Plus programme de mise en conformité Plus réparation du préjudice à EDF: 30 K€ |
| 14-févr-18 | SET ENVIRONNEMENT SAS | Corruption d'agents privés | 80 000,00 | Plus programme de mise en conformité Plus réparation du préjudice à EDF: 30 K€ |
| 15-févr-18 | KAEFFER WANNER SAS | Corruption d'agents privés | 2 710 000,00 | Plus programme de mise en conformité Plus réparation du préjudice à EDF: 30 K€ |
| 14-nov-17 | HSBC PRIVATE BANK SUISSE SA | Blanchiment de fraude fiscale | 142 024 578,00 | Plus programme de mise en conformité Plus restitution des profits: 86,4M€ Plus Dommages-intérêts: 142 M€ |
Articles de la même thématique
https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2019/01/Europe-logo-commission-europeenne.jpg 720 960 Webmaster (globalBPA) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/07/BPA-logo.png Webmaster (globalBPA)2019-02-14 10:57:382019-10-11 11:10:36EUROPE: Mise à jour de la liste des pays ayant des déficiences stratégiques dans leur dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2016/12/republique-francaise.jpg 906 1538 Webmaster (globalBPA) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/07/BPA-logo.png Webmaster (globalBPA)2019-01-27 20:52:492019-10-11 11:10:49FRANCE: Etat des Conventions Judiciaires d'Intérêt Public (CJIP)
https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2019/01/BPA_IMG_carte-france-mesures-restrictives-embargos-20190120.jpg 610 942 Webmaster (globalBPA) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/07/BPA-logo.png Webmaster (globalBPA)2019-01-25 20:29:412019-10-11 11:10:52FRANCE: Carte des mesures restrictives de gel des avoirs applicables https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2016/12/republique-francaise.jpg 906 1538 Webmaster (globalBPA) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/07/BPA-logo.png Webmaster (globalBPA)2019-01-14 18:56:592019-01-22 09:04:29FRANCE: Analyse des sanctions de la CNS [2018]
https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2019/01/AFA-Logo.jpg 216 358 Webmaster (globalBPA) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/07/BPA-logo.png Webmaster (globalBPA)2019-01-02 21:06:572019-01-22 09:22:40FRANCE: Les conventions Judiciaires d'Intérêt Public relatives à des actes de corruption
https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2019/01/cnil-logo_rvb.jpg 513 767 Webmaster (globalBPA) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/07/BPA-logo.png Webmaster (globalBPA)2018-12-30 21:10:262019-01-22 09:22:42FRANCE: Etats des sanctions de la CNIL (RGPD)
https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/11/Governance_Boardroom2.jpg 500 775 Webmaster (globalBPA) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/07/BPA-logo.png Webmaster (globalBPA)2018-11-24 13:57:292019-01-22 09:26:14La bonne gouvernance au quotidien, c'est concret: Préparer l'arrivée d'un nouvel Administrateur - Partie 1
https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/09/gafi.png 400 250 Webmaster (globalBPA) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/07/BPA-logo.png Webmaster (globalBPA)2018-10-25 15:30:232019-01-26 16:45:35GAFI: Les juridictions à haut risques (19-oct-2018) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/09/gafi.png 400 250 Webmaster (globalBPA) https://www.globalbpa.com/wp-content/uploads/2018/07/BPA-logo.png Webmaster (globalBPA)2018-06-24 22:31:192019-01-26 16:48:06GAFI: Les états membres et observateurs
