FILTRAGE : Préparer l’extraction des données

1- Organisation des données

Les données extraites selon les critères ci-dessous seront organisées en 2 fichiers distincts :

• 1 fichier contenant les données relatives aux personnes morales
• 1 fichier contenant les données relatives aux personnes physiques

Chaque fichier sera enregistré  dans l’un des formats suivants :

• Excel .xlsx
• CSV, avec le point-virgule comme séparateur

2- Codage des données

Les données seront exportées en code UTF-8

3- Types de données à extraire

– Personnes morales

Les personnes morales visées sont les tiers qui peuvent occuper un des rôles suivants dans le montage de l’opération :

• Contractant et co-contractant
• Acquéreur initial (si crédit-bail)
• Payeur
• Acheteur au terme (si crédit-bail)
• Caution

Les données à extraire sont :

• Nom de la société
• SIREN (si disponible)
• Pays (lieu d’immatriculation)

– Personnes physiques

Les personnes physiques visées sont les tiers qui peuvent occuper un des rôles suivants dans le montage de l’opération :

• Mandataire social d’une personne morale
• Bénéficiaire effectif de la personne morale
• Acquéreur initial (si crédit-bail)
• Payeur
• Acheteur à terme (si crédit-bail)
• Caution
• Intermédiaire impliqué (apporteur d’affaires, IOBSP, etc.)

Les données à extraire sont :

• Nom
• Prénom
• Date de naissance
• Nationalité
• Pays de résidence physique (adresse courrier)
• Pays de résidence fiscale
• Fonction (si disponible)

4- La qualité des données

L’opération de filtrage et la réduction des faux positifs dépend de la qualité des données.

Veiller à ce que :

• Les données soient bien positionnées dans les colonnes de la feuille Excel.
• Les doublons soient éliminés