FILTRAGE: Préparer l’extraction des données
1- Organisation des données
Les données extraites selon les critères ci-dessous seront organisées en 2 fichiers distincts :
- 1 fichier contenant les données relatives aux personnes morales
- 1 fichier contenant les données relatives aux personnes physiques
Chaque fichier sera enregistré dans l’un des formats suivants:
- Excel .xlsx
- CSV, avec le point-virgule comme séparateur
2- Codage des données
Les données seront exportées en code UTF-8
3- Types de données à extraire
Personnes morales
Les personnes morales visées sont les tiers qui peuvent occuper un des rôles suivants dans le montage de l’opération :
- Contractant et co-contractant
- Acquéreur initial (si crédit-bail)
- Payeur
- Acheteur au terme (si crédit-bail)
- Caution
Les données à extraire sont :
- Nom de la société
- SIREN (si disponible)
- Pays (lieu d’immatriculation)
Personnes physiques
Les personnes physiques visées sont les tiers qui peuvent occuper un des rôles suivants dans le montage de l’opération :
- Mandataire social d’une personne morale
- Bénéficiaire effectif de la personne morale
- Acquéreur initial (si crédit-bail)
- Payeur
- Acheteur à terme (si crédit-bail)
- Caution
- Intermédiaire impliqué (apporteur d’affaires, IOBSP, etc.)
Les données à extraire sont :
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Nationalité
- Pays de résidence physique (adresse courrier)
- Pays de résidence fiscale
- Fonction (si disponible)
4-La qualité des données
L’opération de filtrage et la réduction des faux positifs dépend de la qualité des données.
Veiller à ce que:
- Les données soient bien positionnées dans les colonnes de la feuille Excel.
- Les doublons soient éliminés