FILTRAGE: Préparer l’extraction des données

1- Organisation des données

Les données extraites selon les critères ci-dessous seront organisées en 2 fichiers distincts :

  • 1 fichier contenant les données relatives aux personnes morales
  • 1 fichier contenant les données relatives aux personnes physiques

Chaque fichier sera enregistré  dans l’un des formats suivants:

  • Excel .xlsx
  • CSV, avec le point-virgule comme séparateur

2- Codage des données

Les données seront exportées en code UTF-8

3- Types de données à extraire

Personnes morales

Les personnes morales visées sont les tiers qui peuvent occuper un des rôles suivants dans le montage de l’opération :

  • Contractant et co-contractant
  • Acquéreur initial (si crédit-bail)
  • Payeur
  • Acheteur au terme (si crédit-bail)
  • Caution

Les données à extraire sont :

  • Nom de la société
  • SIREN (si disponible)
  • Pays (lieu d’immatriculation)

Personnes physiques

Les personnes physiques visées sont les tiers qui peuvent occuper un des rôles suivants dans le montage de l’opération :

  • Mandataire social d’une personne morale
  • Bénéficiaire effectif de la personne morale
  • Acquéreur initial (si crédit-bail)
  • Payeur
  • Acheteur à terme (si crédit-bail)
  • Caution
  • Intermédiaire impliqué (apporteur d’affaires, IOBSP, etc.)

Les données à extraire sont :

  • Nom
  • Prénom
  • Date de naissance
  • Nationalité
  • Pays de résidence physique (adresse courrier)
  • Pays de résidence fiscale
  • Fonction (si disponible)

4-La qualité des données

L’opération de filtrage et la réduction des faux positifs dépend de la qualité des données.

Veiller à ce que:

  • Les données soient bien positionnées dans les colonnes de la feuille Excel.
  • Les doublons soient éliminés