Les banques ont, du fait des lois anti-blanchiment, un mandat permanent d'auxiliaire de police. A ce titre, elles doivent analyser tous les flux selon certains critères. Au-delà de la gêne occasionnée par le blocage de certains flux, l'entreprise peut-être dénoncée auprès des autorités judiciaires. Cette formation vise à comprendre les critères d'analyse utilisés par les banques pour anticiper les risques et éviter les blocages de flux
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