Directions financières: Comment éviter le blocage de ses flux par une banque?

Les banques ont, du fait des lois anti-blanchiment, un mandat permanent d’auxiliaire de police.
A ce titre, elles doivent analyser tous les flux selon certains critères.
Au-delà de la gêne occasionnée par le blocage de certains flux, l’entreprise peut-être dénoncée auprès des autorités judiciaires.
Cette formation vise à comprendre les critères d’analyse utilisés par les banques pour anticiper les risques et éviter les blocages de flux

Durée

1 Journée

Places

10 places

Lieu

Paris

Niveau

2-Compétences opérationnelles

Tarifs

1 320 € HT