Définir la stratégie de filtrage anti-terroriste de la ligne métier, en France et à l’international

Besoin du client

Le besoin vise à re-définir la stratégie de filtrage anti-terroriste pour s’assurer de:

  • une couverture optimale au regards des opérations , et scénarios de risque
  • l’efficience des moyens engagés,

Mission réalisée

BPA en s’appuyant sur son expertise de la thématique “Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme”, a structuré la mission en 3 étapes:

  • Analyse de l’existant
  • Définition des points de collecte de l’information pour optimiser les traitements informatiques et minimiser les coûts de possession du dispositif
  • Analyse des référentiels de l’entreprise por assurer une qualité des données suffisante au traitement.

La note d’opportunité sur le filtrage a pu servir de base au chef de projet métier qui a mis en place l’outil informatique de filtrage.
Le travail a été soutenu par une bonne méthodologie fondée sur les processus de l’entreprise.
Avis très favorable sur le travail fourni.

Dominique FORTUNE
Responsable conformité BNP Paribas Assurance
http://www.bnpparibas.com/nous-connaitre/domaines-dactivites/retail-banking/assurance