Définir la stratégie de filtrage anti-terroriste de la ligne métier, en France et à l’international

Besoin du client

Le besoin vise à re-définir la stratégie de filtrage anti-terroriste pour s’assurer de:

  • une couverture optimale au regards des opérations , et scénarios de risque
  • l’efficience des moyens engagés,

Mission réalisée

BPA en s’appuyant sur son expertise de la thématique « Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme », a structuré la mission en 3 étapes:

  • Analyse de l’existant
  • Définition des points de collecte de l’information pour optimiser les traitements informatiques et minimiser les coûts de possession du dispositif
  • Analyse des référentiels de l’entreprise por assurer une qualité des données suffisante au traitement.