Comprendre la notion de parcours client pour optimiser ses diligences

Contexte

La règlementation invite à décloisonner les fonctions. Les comités “nouveaux produits” permettent les points de vue croisés, mais fondamentalement, la compliance reste en arrière plan.

La digitalisation des organisations et de la relation clients oblige la fonction compliance à s’approprier les nouvelles interactions offerte par la banque au client pour optimiser le recueil d’information et les points de contrôle.

Durée

Une matinée (9h/11h30)

Places

10 places

Lieu

Paris

Niveau

2-Compétence opérationnelle

Tarifs

550 € HT

Téléchargez le bulletin d’inscription

Programme

1. Qu’est ce que le parcours client (customer journey) ?

Définitions.

Exemples de représentations et des informations utilisées.

Méthode pour construire son propre parcours client.

2. Les obligations légales et règlementaires au regard des étapes du parcours client

Revue des obligations relevant de la conformité applicables à chaque étape du parcours client: de l’information et publicité à la clôture du compte, ne passant par les principales opérations.

Éléments de jurisprudence à prendre en compte.

3. Les modèles de banque digitale

Présentation de modèles fonctionnels de “digital banking”

Les API et les composants : de quoi parle t’on et leur bénéfice

Introduction à la notion d’urbanisation du Système d’Information

4. Quelle stratégie pour optimiser la collecte d’information client et placer les points de contrôle de conformité?

Les différentes stratégies de collecte des informations client

Les différentes stratégies pour positionner les points de contrôle conformité dans une logique digitale.

Public concerné
  • Responsables de la conformité
  • Responsables juridiques
  • Responsables marketing
  • Auditeurs internes
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables de projets informatiques
Objectifs
  • Comprendre la notion de parcours client
  • Savoir replacer les obligation de conformité dans un parcours client
  • Connaitre la structure et l’organisation fonctionnelle d’une banque digitale
  • Savoir adapter l’activité de contrôle et de conformité à la digitalisation de la banque et de la relation client
Prérequis
  • Etre en charge ou contribuer à l’activité de conformité dans une établissement bancaire ou financier
Dates
REFNom de la formationDate
Comprendre la notion de parcours client25 Janvier 2019 8h30-12h
Comprendre la notion de parcours client19 Avril 2019 8h30-12h
Comprendre la notion de parcours client18 Octobre 2019 8h30-12h
Les Plus

Le contenu de cette formation courte se veut “pratico-pratique” afin de permettre la mise en œuvre des principaux points, à la sorite de la formation.

En option, un atelier intra-entreprise, peut-être organisé pour s’assurer des meilleures conditions de mise en oeuvre.

Votre formateur

ANDRÉ JACQUEMET
Associé-fondateur du cabinet de conseil BPA

Mettre la compliance au service du business

LinkedIn Twitter

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE ?