Choisir et paramétrer ses outils informatiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Cette formation professionnelle s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et le financement du terrorisme. A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de choisir vos outils informatiques pour mettre en place un système de contrôle et de lutte contre le blanchiment des capitaux, et vous aurez connaissances suffisantes pour paramétrer correctement ces outils.

Durée

1 demi-journée

Places

10 places

Lieu

Paris

Niveau

3-Approfondissement

Tarifs

995 € HT

Programme

AVANT La formation

Classe inversée

  • Accès aux ressources relatives au contenu de la formation (plateforme e-learning de BPA).

Test de positionnement

  • Auto-évaluation sur la plateforme e-learning de BPA

1. Fondamentaux de la lutte contre le blanchiment

  • Rappel des principales obligations légales
  • Revue des bonnes pratiques nationales et internationales concernant les typologies de risques
  • Revue des typologies des situations de blanchiment

2. Scoring

  • Définir sa stratégie de scoring
  • Définir le paramétrage de ses systèmes
  • L’Intelligence Artificielle: promesses et réalités
  • Cas pratique: analyse de quelques situations réelles

3. Outils informatiques de lutte contre le blanchiment financier

  • Choisir ses outils de profilage
  • Choisir ses outils d’identitification des Personnes Politiquement Exposées (PPE)
  • Choisir ses outils de filtrage antiterroriste

A l’ISSUE DE LA Formation

  • Auto-évaluation des acquis sur la plateforme e-learning de BPA
Public concerné
  • Responsables anti-blanchiment
  • Responsables conformité
Objectifs
  • Comprendre les mécanismes utilisés par les différents outils
  • Comprendre les données utiles aux différents outils
  • Pouvoir choisir parmi plusieurs outils
Prérequis
  • Etre en charge ou participer au fonctionnement de la cellule anti-blanchiment d’un établissement financier
Dates
REFNom de la formationDate
R011Choisir et paramétrer ses outils informatiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorismeNous contacter
Les Plus
  • Une formation très opérationnelle

Votre formateur

ANDRÉ JACQUEMET
Associé-fondateur du cabinet de conseil BPA

Spécialisé dans les domaines de l’éthique et de la compliance pour protéger les entreprises et leurs dirigeants

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