Anticorruption: Quelles «Dues Diligences» vis-à-vis des tiers parties et comment les conduire? [R023]
Les « Due Diligences » sont devenues une obligation incontournable. Le niveau de jeu s’élève. L’entreprise doit maintenant s’assurer de leur pertinence et maitriser ses budgets. La formations vous permettra de comprendre les attentes des régulateurs, le processus de « Due Diligence », le marché et ses acteurs, les outils. In fine vous pourrez d’optimiser la réalisation des « Due Diligences » et mieux protéger votre entreprise, et ses dirigeants.
Banques: Comment en pratique, peut-on gérer le risque de fraude fiscale [R056]
La fraude fiscale entre, sous conditions, dans le champ des dispositifs de lutte contre le blanchiment. Savoir détecter les situations à risque devient important.
En effet, les dernières affaires #PanamaPapers, #LuxLeaks, #CumEx pointent la responsabilité des banques. Certaines d’entre elles font l’objet de poursuites judiciaires pour fraude fiscale ou complicité de fraude fiscale.
Norme ISO 37001 : comprendre les composantes clés d’un système de management anti-corruption [R062]
Pourquoi une formation ISO 37001 ?
Cette nouvelle norme est internationale et certifiable. A ce titre, elle devient votre passeport pour les opérations réalisées en France ou à l’étranger.
La norme ISO 37001 est aussi un outil pour pouvoir démontrer votre bonne foi quant à la prévention du risque de corruption. Une exigence formulée par la loi Sapin 2.
Cette formation de dire d’expert vise à vous donner les clés pour mettre en œuvre cette norme dans votre environnement.
Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre [R058]
En ligne avec la stratégie européenne relative à la RSE, le législateur français, définit un cadre contraignant assorti notamment d’amende civile, portant sur le devoir de vigilance de la société-mère à l’égard de ses filiales et de ses Partenaires Commerciaux intervenants dans la Chaine de la Valeur, y compris à l’étranger.
Impacts de la transformation digitale sur la compliance [8792322]
Mesurer les incidences de la digitalisation pour protéger la banque
Les banques sont à l’aube d’une transformation majeure avec la digitalisation des activités bancaires.
Les chargés de clientèle vont être des acteurs clés du processus d’optimisation de l’expérience client au travers de nouveaux processus et de nouveaux modèles économiques.
Prévention du risque de corruption pour les sociétés financières [R059]
Le risque de corruption entre dans le champ du dispositif de lutte contre le blanchiment.
La loi française « Sapin 2 » renforce l’exigence de prévenir le risque de corruption.
Cette formation va vous permettre de comprendre les spécificités de ce risque et es modalités d’intégration dans le dispositif de vigilance anti-blanchiment (LCB-FT)