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Améliorer la qualité de ses déclarations TRACFIN [R014]
La déclaration de soupçon compte pour 25% des griefs de l’ACPR lors d’une inspection et dans les décisions publiées.
La qualité d’une déclaration de soupçon traduit la qualité de vos diligences et votre capacité à identifier les situations à risque.
Avec cette formation vous apprendrez à analyser une situation et à rédiger une déclaration de soupçon TRACFIN concise et pertinente.