Banques: Comment en pratique, peut-on gérer le risque de fraude fiscale?

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La fraude fiscale entre, sous conditions, dans le champ des dispositifs de lutte contre le blanchiment. Savoir détecter les situations à risque devient important.

En effet, les dernières affaires #PanamaPapers, #LuxLeaks, #CumEx pointent la responsabilité des banques.  Certaines d’entre elles font l’objet de poursuites judiciaires pour fraude fiscale ou complicité de fraude fiscale.

Durée

1 jour

Places

10 places

Lieu

Paris

Niveau

2-Maitrise

Tarifs

1190 € HT