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Précédents PetitDej'DECRYPTAGE17-DEC-2009Risque de non compliance et système d'Information: Comment s'y prendre?
19-NOV-2009Due Diligence et Hedge Funds: comment maitriser a situation?
15-OCT-2009Le risque de non compliance lié aux pays (Paradis fiscaux et les autres)
17-SEP-2009Comment restaurer la confiance entre la Banque et ses clients (Wholesale, Corporate)
18-JUIN-2009Auditer un dispositif de Compliance
14-MAI-2009Les Paradis Fiscaux 02-AVR-2009Les Personnes Politiquement Exposées 05-MAR-2009La fraude fiscale: comment relever le défi et se protéger? 05-FEV-2009Identifier un acte de corruption pour mieux s'en protéger 22-JAN-20093eme directive anti-blanchiment et Fraude fiscale: comment relever le défi? 02-DEC-2008Comment exporter et identifier les risques de l'entreprise et de ses dirigeants face à la délinquance financière 20-NOV-2008Comment rédiger son rapport de contrôle annuel de contrôle interne à l'échéance du 30 avril 2009? 18-NOV-2008Identifier un acte de corruption pour mieux s'en protéger 05-NOV-20083eme directive anti-blanchiment et Fraude fiscale: comment relever le défi? 18-SEP-2008Assurances et délinquance financière: Comment prendre en compte l'impact de la 3eme directive anti-blanchiment 04-SEP-2008Sociétes immobilières: Comment mettre à jour simplement votre dispositif de lutte anti-blanchiment?  supports de présentation
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