1. R&D - Carte des Paradis fiscaux (20090504)
(Contenu/Evénements)

...ocedure interne, controle interne, audit interne, due diligence, international, compliance, conformité, blanchiment, terrorisme, fraude, corruption, embargo, TRACFIN, COMMISSION BANCAIRE, AMF, ...

2. R&D - Evaluation de la maturité des entreprise du CAC 40 (29-SEP-2009)
(Contenu/Evénements)

...scal avec la requalification des montages existants, pénal car la fraude fiscale entre dans le champ du blanchiment d'argent, de réputation avec la baisse de confiance des investisse...

3. R&D - Presentation des travaux
(Contenu/Evénements)

...es sanctions prononcées par les régulateurs (04-JUIN-2008) Carte des zones à risques de blanchiment (01-JAN-2009) Carte des Paradis fiscaux (20-AVR-2009) Synthèse des ...

4. R&D - Index travaux
(Contenu/Evénements)

...s sanctions prononcées par les régulateurs (04-JUIN-2008) Carte des zones à risques de blanchiment (01-JAN-2009) Carte des Paradis fiscaux (20-AVR-2009) Synthèse des ...

5. International
(Contenu/International)

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6. TUNISIE
(Contenu/International)

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7. ALGERIE
(Contenu/International)

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8. PROFIL: Système d'Informations
(Contenu/Profil)

    Vos préoccupations : Vous êtes en charge du Système d'Information de l'entreprise. Vous souhaitez offrir à vos utilisateurs métiers des solution

9. PROFIL: Contrôle Interne
(Contenu/Profil)

    Vos préoccupations : Vous êtes en charge du Contrôle Interne (Contrôle Permanent, Conformité, Contrôle Périodique/Audit Interne). Vous souha

10. PROFIL: Prévention des risques
(Contenu/Profil)

... êtes en charge de la détection et de la prévention de risques, notamment ceux relatifs au blanchiment des capitaux, la fraude, la corruption, etc. Vous souhaitez disposer d'u...

11. PROFIL: Direction Générale
(Contenu/Profil)

    Vos préoccupations : Vous êtes Directeur Général, vous souhaitez préserver l'image et la valorisation votre entreprise. Vos intangibles (Goodwill)

12. ALL: S'adapter et évoluer
(Contenu/Enjeux)

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13. Démarche: Bonne Gouvernance
(Contenu/Solutions)

    Votre orientation stratégique PERENISER Set the tone at/from the Top   Ses implications Les études de différents institus montrent une relative corré

14. Solution: Veille légale & réglemantaire avancée
(Contenu/Solutions)

    Vos enjeux   Notre vision   Les modalités d'accompagnement   Nos atouts         Pour aller plus loin: > Nous contacter  

15. Solution: pilotage (tableaux de bords et reporting)
(Contenu/Solutions)

     Vos enjeux   Notre vision   Les modalités d'accompagnement   Nos atouts      Ne vous êtes vous jamais posé les questio

16. Solution: s'adapter, évoluer
(Contenu/Solutions)

    Vos enjeux   Notre vision   Les modalités d'accompagnement   Nos atouts         Pour aller plus loin: > Nous contacter  

17. Solution: Maitriser l'automatisation
(Contenu/Solutions)

    Vos enjeux   Notre vision   Les modalités d'accompagnement   Nos atouts         Pour aller plus loin: > Nous contacter  

18. Solution: Optimiser le Contrôle Interne
(Contenu/Solutions)

    Vos enjeux   Notre vision   Les modalités d'accompagnement   Nos atouts         Pour aller plus loin: > Nous contacter  

19. Solution: Maitriser les risques et optimiser les fonds propres
(Contenu/Solutions)

     Vos enjeux   Notre vision   Les modalités d'accompagnement   Nos atouts      Ne vous êtes vous jamais posé les questio

20. Solution: Diagnostic Flash
(Contenu/Solutions)

...e;tence:  Gestion des risques (l'organisation du Risk Management, la prévention des risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme, corruption, délits d'i...

21. Disclaimer
(Contenu/Qui sommes-nous ?)

    Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l'intention exclusive de leurs destinataires, ils peuvent contenir des informations privi

22. Activité Formation
(Contenu/Activités)

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23. Activité Conseil
(Contenu/Activités)

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24. RSK: Maitriser les risques
(Contenu/Enjeux)

...es, un expert reconnu et un point de référence, en matière de risques non conventionnels: Blanchiment des capitaux Financement du terrorisme Fraude Corruption  Ces domaines d...

25. DSI: Maitriser l'automatisation
(Contenu/Enjeux)

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26. Se situer
(Contenu/Enjeux)

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27. DG: S'internationaliser
(Contenu/Enjeux)

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28. DG: Innover
(Contenu/Enjeux)

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29. Nos activités
(Contenu/Qui sommes-nous ?)

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30. Informations Légales
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