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Implantations
Nos conférences Version imprimable Suggérer par mail
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Les conférences sont l'occasion de se rencontrer entre décideurs et/ou professionnels du même métier et de bénéficier du retour d'expérience et du résultat des analyses de Business Process Associates

 

Conférences à venir

 



 


2/3-FEV-2010

[EFE ] La Lutte anti-blanchiment en assurance

.pdf Programme

 

Prochaine conférence

 
7-JAN-2010

[Casablanca ] Maitriser les risques de non-conformité dans les prises de participation des fonds d'investissement (Private Equity)

.pdf Programme ( www.privateequity-northafrica.com )

 

 

Conférences

 

5-NOV-2009

[LES ECHOS ] Fonction conformité: Quels nouveaux enjeux pour la fonction conformité?

.pdf Programme

20/21-OCT-2009

[EFE ] La Lutte anti-blanchiment: Gestion d'Actifs,Banque Privée
adaptez votre pratique à la 3ème directive

.pdf Programme

15-SEP-2009

Banque et PME-PMI: où en est la relation?

Une initiative conjointe de la Chambre de Commerce Franco-Britanique, la banque Barclays,
et de Business Process Associates (BPA) ,
et soutenue par OSEO , l'Institute of Directors (IoD) et la CGPME

.pdf Programme

La Presse en Parle: Annonce des Echos (Entreprises & Marchés p15); 3 Sept 2009

 

 
18-JUIN-2009

[PUBLI-NEWS ] La Lutte anti-blanchiment: nouveaux enjeux, nouveaux risques

.pdf Programme

 

23-AVR-2009

[2èmes Rencontres Internationales de la Déontologie Bancaire et Financière] La fonction déontologie et conformité dans le nouvel environnement réglementaire

Maroc; Rabat 

.pdf Programme

 

7-AVR-2009

[COMUNDI ] Matinée d'étude sur l'ordonnace de transposition de la
troisème directive relative à la lutte anti-blanchiment

.pdf Programme, annonce par l'Association Nationale des Juristes de Banque (ANJB)

23/24-MAR-2009

[EFE ] Conformité et Contrôle Interne dans la banque : nouveaux enjeux

.pdf Programme

 

13-MAR-2009

[Université de CERGY / Master "Droit & Ethique des affaires"]

Parties Prenantes et contradiction d'interêt - retour d'expérience
sur la mise en place du dispositif de prévention de la corruption
dans un groupe international 

 

12-FEV-2009

[CLUB AM ] Lutte anti-blanchiment dans l'Asset Management

.pdf Programme

 

03-FEV-2009

[EFE ] Notaires et blanchiment

.pdf Programme

 

27-JAN-2009

[EFE ] Assurances et lutte anti-blanchiment

.pdf Programme

 

 

Pour aller plus loin:

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   risque, cartographie, procedure interne, controle interne, audit interne, due diligence, international, compliance, conformité, blanchiment, terrorisme, fraude, corruption, embargo, TRACFIN, COMMISSION BANCAIRE, AMF, AUTORITE DES MARCHES FINANCIER, FINCEN, ACAM, IFACI, IFA, INSTITUT FRANCAISE ADMINSITRATEURS, ACFE, FRAUD EXIMINERS, money laundering, sanction, penal, troisieme directive, bale 2, solvency 2, fraude fiscale