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Les bureaux de Business Process Associates :

implantations BPA

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Implantations
R&D - Presentation des travaux Version imprimable Suggérer par mail
 étude et recherche 

Pour vous permettre de prendre de meilleures décisions,

BPA conduit des travaux de R&Ddont certains vous sont présentés ci-après, et se propose de les adapter à votre environnement spécifique d'entreprise

 

Statistiques des sanctions prononcées par les régulateurs (04-JUIN-2008)

Carte des zones à risques de blanchiment (01-JAN-2009)

Carte des Paradis fiscaux (20-AVR-2009)

Synthèse des résultats de l'enquête LE FIGARO - BPA sur la maturité des entreprises du CAC 40 face au sujet des Paradis Fiscaux (29-SEP-2009)

 

 

Pour aller plus loin:

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   risque, cartographie, procedure interne, controle interne, audit interne, due diligence, international, compliance, conformité, blanchiment, terrorisme, fraude, corruption, embargo, TRACFIN, COMMISSION BANCAIRE, AMF, AUTORITE DES MARCHES FINANCIER, FINCEN, ACAM, IFACI, IFA, INSTITUT FRANCAISE ADMINSITRATEURS, ACFE, FRAUD EXIMINERS, money laundering, sanction, penal, troisieme directive, bale 2, solvency 2, fraude fiscale